公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-022



证券代码：834052 证券简称：海川能源 主办券商：财达证券



河北海川能源科技股份有限公司



关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



为了经营发展的需求，公司拟向关联方王永利先生借款人民币1,000.00万元。



（二）关联方关系概述



王永利为公司董事长，同时持有公司8,395,000股，占公司总股



本的 49.38%，为公司的控股股东、实际控制人。上述交易构成关联



交易。



（三）表决和审议情况



公司于2017年8月13日在公司会议室召开第一届董事会第十四



次会议，会上审议通过了如下议案：



审议通过了《关于公司拟向关联方王永利先生借款的议案》。



议案表决情况：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



公告编号：2017-022



回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事王永利已回避表决。



本议案尚需提请股东大会审议。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需要有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



王永利 河北省石家庄市裕华区 翟营 - -



大街326号54栋



（二）关联关系



王永利为公司董事长，同时持有公司8,395,000股，占公司总股



本的49.38%，为公司的控股股东、实际控制人。



三、交易协议的主要内容



为了经营发展的需求，公司拟向关联方王永利先生借款人民币1,000.00万元。



四、定价依据及公允性



本次关联交易定价遵循公平、公正、公开的原则，且交易价格以市场公允价格为依据，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司的独立性没有因关联交易而受到影响。



公告编号：2017-022



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



本次交易因正常经营需要，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及未来发展需求。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易有利于公司的日常及长远发展，有利于保障公司及公司股东的利益，对公司的持续发展将产生积极影响。



六、备查文件



《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。



特此公告！



河北海川能源科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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