公告日期:2017-07-19
公告编号:2017-019
证券代码:834052 证券简称:海川能源 主办券商:财达证券
河北海川能源科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
河北海川能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十三次会议于2017年7月18日在公司会议室以现场方式召开,会议通知于2017年7月14日以书面方式向全体董事发出。本次会议由董事长王永利主持,应出席董事5人,实际出席董事4人,缺席1人。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
二、议案审议情况
本次董事会以记名投票表决的方式审议通过了以下议案:
审议通过了《关于公司向非关联方借款的议案》
议案内容:为了经营发展的需求,公司拟向非关联方崔俊生先生借款人民币100万元,为期3个月,借款利息按银行同期利息计算。
议案表决情况:赞成票4票,反对票0票,弃权票0票。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2017-019
提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
《河北海川能源科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
河北海川能源科技股份有限公司
董事会
2017年7月19日
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