公告日期：2019-04-17

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月7日11:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月29日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京大成(福州)律师事务所律师。
（七）会议地点
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2018年工作报告。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年工作报告。
（三）审议《2018年度财务决算报告》议案
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监汇报2018年度财务决算报告。
（四）审议《2019年度财务预算报告》议案
议案内容：根据2018年实际经营情况，结合2019年市场情况和公司经营目标，公司财务总监对公司2019年年初制定的2019年度财务预算予以汇报。
（五）审议《2018年年度报告及摘要》议案
议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会秘书将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006），《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。（六）审议《2018年度利润分配方案》议案
议案内容：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行2018年度利润分配。
（七）审议《2019年度公司经营计划》议案

售收入高速增长为经营目标。
（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构》议案
议案内容：继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度提供相关审计服务，聘期一年。

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构的公告》（公告编号：2019-004）。
（九）审议《关于<福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>》议案
议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。
（十）审议《关于提名康筱筠女士、舒红波先生担任公司董事候选人》议案
议案内容：翁玉统及张春镇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据公司业务发展的需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提议选举康筱筠女士、舒红波先生担任公司董事，……
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