公告日期：2019-04-17

公告编号：2019-002

证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月6日以书面方式发出

5.会议主持人：张斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年工作报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-002

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会秘书将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。公司监事会对《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告后，认为：



①公司2018年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



②公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；



③在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。



我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。



具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）,《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。





公告编号：2019-002

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司财务总监汇报2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据2018年实际经营情况，结合2019年市场情况和公司经营目标，公司财务总监对公司2019年年初制定的2019年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚……
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