公告日期：2018-10-10

上海锦天城（福州）律师事务所
关于

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司
定向增发股票合法合规性

之

法律意见书

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第一部分引言.............................................................................................................4
第二部分正文.............................................................................................................7
一、本次股票发行符合豁免向中国证监会申请核准发行的条件...............................7二、本次发行对象符合中国证监会及全国股份转让系统公司关于投资者适当性制度的
有关规定................................................................................................................7
三、本次股票发行过程及结果合法合规..................................................................9
四、与本次发行相关的合同等法律文件合法合规..................................................11
五、现有股东优先认购安排..................................................................................12
六、本次发行不涉及非现金资产认购的情况.........................................................12七、本次发行的对象及发行人现有股东不存在私募投资基金管理人或私募投资基金

............................................................................................................................13
八、本次发行不存在股份代持的情况....................................................................14
九、本次发行的对象不存在持股平台 ....................................................................14
十、本次发行不涉及对赌条款或估值调整条款 ......................................................14十一、股票发行认购协议中未签订业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款，
符合相关监管要求................................................................................................15
十二、发行人及其相关主体和本次发行对象均不属于失信联合惩戒对象...............15
十三、关于历次募集资金使用情况的核查 .............................................................16
十四、本次定向发行股票募集资金的情况 .............................................................17


法律意见书

致：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

上海锦天城（福州）律师事务所（以下简称“本所”）接受福建省天润园景景观工程设计股份有限公司的委托，作为公司本次定向增发股票事项的专项法律顾问，根据《中华人民共和国公司法……
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