公告日期：2018-06-20

公告编号：2018-017

证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



第一届董事会第十七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开要情况



（一）会议召开情况



1.会议通知的时间和方式：2018年6月9日，以书面方式通知。



2.会议召开时间：2018年6月19日上午09:00时



3.会议召开地点：公司会议室



4.会议召开方式：现场



5.会议召集人：黄煜先生



6.会议主持人：董事长黄煜先生



7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次董事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会议的董事共0人。



二、议案审议情况





公告编号：2018-017

与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于公司股票发行及发行方案的议案》



1、议案内容：本次股票发行旨在增加公司股本规模，用于偿还股东借款并补充公司流动资金。优化财务结构，增强经营管理活力，更好的支持项目开发及市场拓展，促进公司更好更快的发展。



本次发行股票情况如下：本次发行股票拟向福州市晋安区天源联创投资有限公司定向发行，认购价格为2.1元／股，拟发行股票总数量不超过12,669,459股（含12,669,459股），预计募集资金总额不超过

26,605,863.90元（含26,605,863.90元）。除福州市晋安区天源联创投资有限公司，其他在册股东放弃优先认购权。



具体内容详见公司于2018年6月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2018-018）。



2、表决结果：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事原晖回避表决。



4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的议案》



1、议案内容：



依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相



公告编号：2018-017

关法律、法规及公司章程的规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜,包括但不限于以下事项:



1）根据公司股东大会通过的股票发行方案,董事会全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行数量、发行价格、发行时间、具体申购办法等事宜。



2）就本次股票发行事宜向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件;并做出董事会认为与本次股票发行有关的必须、恰当或合适的所有行为及事宜。



3）签署与本次股票发行有关的必要文件,包括但不限于有关股票发行公告及签署、执行、修改、终止与本次股票发行有关的协议或合同,采取其他与本次股票发行有关的必要行动以完成本次股票发行,并在本次发行完成后办理有关公司注册资本的变更登记手续。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于公司与认购对象签署<附生效条件的股票认购协议>的议案》



1、议案内容：本次发行股票情况如下：本次发行股票拟向福州市晋安区天源联创投资有限公司发行，认购价格为2.1元／……
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