公告日期：2018-05-10

证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券



福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年05月09日



2、会议召开地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄煜先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》的有关规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共11人，持



有表决权的股份10,385,541股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



（一） 审议通过了《2017年度董事会工作报告》；



1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年工作报告。



2、表决结果：同意股数 10,385,541 股，占本次股东大会有表决



权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。



（二） 审议通过了《2017年度监事会工作报告》；



1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年工作报告。



2、表决结果：同意股数 10,385,541 股，占本次股东大会有表决



权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。



（三） 审议通过了《2017年度财务决算报告》；



1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监汇报2017年度财务决算报告。



2、表决结果：同意股数 10,385,541 股，占本次股东大会有表决



权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。



（四） 审议通过了《2018年度财务预算报告》；



1、议案内容：根据 2017 年实际经营情况，结合 2018 年市场情



况和公司经营目标，公司财务总监对公司 2018年年初制定的2018年



度财务预算予以汇报。



2、表决结果：同意股数 10,385,541 股，占本次股东大会有表决



权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份



总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。



（五） 审议通过了《2017年年度报告及摘要》；



1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会秘书将公司2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布的《福建省



天润园景景观工程设计股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：



2018-009），《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年年度



报告摘要》（公告编号：2018-010）。



2、表决结果：同意股数 10,385,541股，占本次股东大会有表决



权股份总数的100.00……
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