公告日期:2018-04-19
证券代码:834050 证券简称:天润园景 主办券商:东兴证券
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开要情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2018年04月08日,以书面方式通知。
2.会议召开时间:2018年04月18日上午09:00时
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:黄煜先生
6.会议主持人:黄煜先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的
董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会议的董事共0
人。
二、议案审议情况
与会董事以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1、议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会2017年工作报告。
2、表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2017年度总经理工作报告》
1、议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,由总经理汇报2017年总经理工作报告。
2、表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会情况:本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2017年度财务决算报告》
1、议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,由财务总监汇报2017年度财务决算报告。
2、表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度财务预算报告》
1、议案内容:根据 2017 年实际经营情况,结合 2018 年市场情况
和公司经营目标,公司财务总监对公司 2018年年初制定的2018 年度财
务预算予以汇报。
2、表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2017年年度报告及摘要》
1、议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事会秘书将公司2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)发布的《福
建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:
2018-009),《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年年度报
告摘要》(公告编号:2018-010)。
2、表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2017年度利润分配方案》
1、议案内容:为了有利于企业长远发展,更好地为股东创造财富,公司暂不进行2017年度利润分配。
2、表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、提交股东大会情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(七……
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