公告日期：2018-04-19

证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券



福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月9日14:00



结束时间：2018年5月9日16:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月3日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



3.北京大成（福州）律师事务所律师



(七)会议地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室二、会议审议事项



（一） 审议《2017年度董事会工作报告》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017年工作报告。



（二） 审议《2017年度监事会工作报告》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2017年工作报告。



（三） 审议《2017年度财务决算报告》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由财务总监汇报2017年度财务决算报告。



（四） 审议《2018年度财务预算报告》



议案内容：根据 2017 年实际经营情况，结合2018年市场情况



和公司经营目标，公司财务总监对公司 2018年年初制定的 2018年



度财务预算予以汇报。



（五） 审议《2017年年度报告及摘要》



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会秘书将公司2017年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布的



《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年年度报告》（公



告编号：2018-009），《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-010）。



（六） 审议《2017年度利润分配方案》



议案内容：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行2017年度利润分配。



（七） 审议《2018年度公司经营计划》



议案内容：为实现公司经营目标，公司为此制定了一系列的细分计划，以实现销售收入高速增长为经营目标。



（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年年度审计机构的议案》



议案内容：继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度提供相关审计服务，聘期一年。



具体内容详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布的



《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关于续聘2018年度财



务审计机构的公告》（公告编号：2018-007）



（九）审议《关于<福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017



年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》



议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63 号）的有关规定编制了《福建省……
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