公告日期：2017-08-17

公告编号：2017-034



证券代码:834050 证券简称:天润园景 主办券商:东兴证券



福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有



虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性



和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



(一)会议召开情况:



1、会议通知的时间和方式：2017年8月6日，书面通知。



2、会议召开时间：2017年8月17日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：监事会主席张斌



6、会议主持人：监事会主席张斌



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次监事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。



（二）会议出席情况：



应出席监事会会议的监事人数共 3,实际出席本次监事会会议的监事（包



括委托出席的监事人数）共3 人，缺席本次监事会会议的监事共0 人。



公告编号：2017-034



二、会议表决情况



会议以记名投票方式通过了如下议案:



（一）审议通过《关于<福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年半



年度报告>的议案》



1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017年半



年度报告予以汇报。



具体内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-033）。



2、表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案无需提交至公司股东大会审议。



5、监事会意见：



（1）《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年半年度报告》



编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；



（2）《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年半年度报告》



的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2017 年上半年的经营成果和财务状况等事项；（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》



1、议案内容：根据财政部制定的《企业会计准则第16号—政府补助》(财



会〔2017〕15号)，对公司会计政策进行变更。




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