公告日期:2017-08-17
公告编号: 2017-038
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证券代码: 834050 证券简称:天润园景 主办券商:东兴证券
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司
2017 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017 年第四次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2017 年 09 月 04 日 09:00
结束时间: 2017 年 09 月 04 日 11:00
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股
东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定。会议召开不需相关部
门批准和履行必要程序。
公告编号: 2017-038
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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 08 月 29 日,股权登记日
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大
会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出
证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会
议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员
(七)会议地点:福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《 关于会计政策变更的议案》
议案内容: 根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号—政府补
助》 (财会〔 2017〕 15 号),对公司会计政策进行变更。
具体内容详见公司于 2017 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台( www.neeq.com.cn)公布的《关于会计政策
变更的议案》(公告编号: 2017-036)。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
(二)登记时间: 2017 年 09 月 04 日 8:30 至 9:00
自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证
件或证、股东账户卡或持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人
还需持本人有效身份证件、股东授权委托书;法人股东(或合伙企
业股东,下同)的法定代表人(或合伙企业股东的执行事务合伙人,
下同)出席会议的,需持本人身份证、法人股东的《企业法人营业
执照》(或者能证明其具有法定代表人资格的其他有效证明);委
托代理人出席会议的,代理人还需持本人身份证、法人股东单位的
法定代表人依法出具的书面授权委托书。
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