公告日期:2017-08-17
公告编号:2017-035
证券代码:834050 证券简称:天润园景 主办券商:东兴证券
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
(一)会议召开情况
1.会议通知的时间和方式:2017年08月06日,以书面方式通知。
2.会议召开时间:2017年08月17日上午09:00时
3.会议召开地点:公司会议室
4.会议召开方式:现场
5.会议召集人:黄煜先生
6.会议主持人:黄煜先生
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 5 人,实际出席本次董事会会议的
董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会议的董事共0
公告编号:2017-035
人。
二、议案审议情况
与会董事以投票表决方式审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于<福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年半年度报告>的议案》
1、议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2017
年半年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年半年度报告》(公告编号:2017-033)。
2、表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、本议案无需提交至公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于会计政策变更的议案》
1、议案内容:根据财政部制定的《企业会计准则第 16 号—政府补
助》(财会〔2017〕15号),对公司会计政策进行变更。
具体内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《关于会计政策变更的议案》(公告编号:2017-036)。
2、表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、本议案尚需提交至公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于<福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 公告编号:2017-035
2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1、议案内容:根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》(股转系统公告[2016]63号)的有关规定编制了《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司于2017年8月17日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-037)。
2、表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4、本议案无需提交至公司股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开2017年第四……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。