公告日期:2017-05-03
公告编号: 2017-026
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证券代码: 834050 证券简称:天润园景 主办券商:东兴证券
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、 会议召开时间: 2017 年 05 月 02 日
2、 会议召开地点: 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会
议室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长黄煜先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共
和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 所作决
议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表) 共 11 人,持
有表决权的股份 10,385,541 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过了《 2016 年度董事会工作报告》;
1、议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,由董事长
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代表董事会汇报董事会 2016 年工作报告。
2、表决结果:同意股数 10,385,541 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项 ,无需回避表决。
(二) 审议通过了《 2016 年度监事会工作报告》;
1、议案内容:根据法律、法规和《公司章程》 的规定,由监事会
主席代表监事会汇报 2016 年工作报告。
2、表决结果: 同意股数 10,385,541 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项 ,无需回避表决。
(三) 审议通过了《 2016 年度财务决算报告》;
1、议案内容:根据法律、法规和《公司章程》 的规定,将公司 2016
年度财务决算情况予以汇报。
2、表决结果: 同意股数 10,385,541 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项 ,无需回避表决。
(四) 审议通过了《 2017 年度财务预算报告》;
1、议案内容:根据法律、法规和《公司章程》 的规定,将公司 2017
年度财务预算情况予以汇报。
2、表决结果: 同意股数 10,385,541 股,占本次股东大会有表决
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权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项 ,无需回避表决。
(五) 审议通过了《 2016 年年度报告及摘要》;
1、议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司 2016
年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
详见公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台( www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)发布的《 福建省
天润园景景观工程设计股份有限公司 2016 年年度报告》(公告编号:
2017-014),《 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2016 年年度
报告摘要》(公告编号: 2017-013)。
2、表决结果: 同意股数 10,385,541 股,占本次股东大会有表决
权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项 ,无需回避表决。
(六) 审议通过了《 2016 年度利润分配方案》;
1、议案内容:为了有利于企业长远发展,更好地为股东创造财富,
公司暂不进行 2016 年度利润分配。
2、表决结果: 同意股数 10……
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