公告日期：2017-05-03

公告编号： 2017-026

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证券代码： 834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

2016 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 05 月 02 日

2、 会议召开地点： 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会

议室

3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长黄煜先生

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。 所作决

议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 11 人，持

有表决权的股份 10,385,541 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过了《 2016 年度董事会工作报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长

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代表董事会汇报董事会 2016 年工作报告。

2、表决结果：同意股数 10,385,541 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。

（二） 审议通过了《 2016 年度监事会工作报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》 的规定，由监事会

主席代表监事会汇报 2016 年工作报告。

2、表决结果： 同意股数 10,385,541 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。

（三） 审议通过了《 2016 年度财务决算报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》 的规定，将公司 2016

年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果： 同意股数 10,385,541 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。

（四） 审议通过了《 2017 年度财务预算报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》 的规定，将公司 2017

年度财务预算情况予以汇报。

2、表决结果： 同意股数 10,385,541 股，占本次股东大会有表决

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权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。

（五） 审议通过了《 2016 年年度报告及摘要》；

1、议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2016

年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

详见公司于 2017 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《 福建省

天润园景景观工程设计股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：

2017-014），《 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司 2016 年年度

报告摘要》（公告编号： 2017-013）。

2、表决结果： 同意股数 10,385,541 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份

总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项 ，无需回避表决。

（六） 审议通过了《 2016 年度利润分配方案》；

1、议案内容：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，

公司暂不进行 2016 年度利润分配。

2、表决结果： 同意股数 10……
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