公告日期:2017-04-10
证券代码:834050 证券简称:天润园景 主办券商:东兴证券
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司
第一届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届监事会第四次会议的通知已于2017年3月29日以电话、邮件等方式告知全部监事,会议于2017年4月9日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张斌先生主持,公司现有监事 3 人,实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。
二、会议表决情况
会议以记名投票方式通过了如下议案:
(一) 审议通过《2016年度监事会工作报告》;
议案主要内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年工作报告
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
提交股东大会情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2016年年度报告及其摘要》;
议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2016
年年度报告及年度报告摘要予以汇报。
详见公司于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc)发布的《福建省天润
园景景观工程设计股份有限公司2016年年度报告》(公告编号:
2017-014),《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年年度
报告摘要》(公告编号:2017-013)。
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
提交股东大会情况:本议案尚需提交股东大会审议。
公司监事会对《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016
年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《挂牌公司信息披露细则(试行)》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等有关规定的要求,我们作为公司监事,在全面了解和审核公司2016年年度报告后,认为:
①、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定;
②、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中
小企业股份转让系统的各项规定,其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果;
③、在提出本意见前,未发现参与公司2016年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,
其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。
(三)审议通过《2016年度财务决算报告》;
议案主要内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2016
年度财务决算情况予以汇报。
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
提交股东大会情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2017年度财务预算报告》;
议案内容: 根据 2016年实际经营情况,结合2017 年市场情况和
公司经营目标,对公司 2017年年初制定的2017 年度财务预算予以汇
报。
议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
提交股东大会情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2016年度利润分配方案》;
议案内容: 为了有利于企业长远发展,更好地为股东……
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