公告日期：2017-04-10

证券代码:834050 证券简称:天润园景 主办券商:东兴证券



福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



第一届监事会第四次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



福建省天润园景景观工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)关于召开第一届监事会第四次会议的通知已于2017年3月29日以电话、邮件等方式告知全部监事,会议于2017年4月9日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席张斌先生主持,公司现有监事 3 人,实际出席会议并表决的监事3人。本次会议的召开符合《公司法》及《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》的规定,所作决议合法有效。



二、会议表决情况



会议以记名投票方式通过了如下议案:



(一) 审议通过《2016年度监事会工作报告》；



议案主要内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年工作报告



议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



(二)审议通过《2016年年度报告及其摘要》；



议案内容: 根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016



年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



详见公司于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润



园景景观工程设计股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：



2017-014）,《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年年度



报告摘要》（公告编号：2017-013）。



议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



公司监事会对《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016



年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2016年年度报告后，认为：



①、公司2016年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司



章程和公司内部管理制度的各项规定；



②、公司2016年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中



小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2016年度的财务状况和经营成果；



③、在提出本意见前，未发现参与公司2016年年度报告编制和审



议的人员有违反保密规定的行为。



我们保证公司2016年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，



其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。



(三)审议通过《2016年度财务决算报告》；



议案主要内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。



议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



(四)审议通过《2017年度财务预算报告》；



议案内容: 根据 2016年实际经营情况，结合2017 年市场情况和



公司经营目标，对公司 2017年年初制定的2017 年度财务预算予以汇



报。



议案表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。



回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



(五)审议通过《2016年度利润分配方案》；



议案内容: 为了有利于企业长远发展，更好地为股东……
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