公告日期：2017-04-10

证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券



福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



第一届董事会第十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开要情况



福建省天润园景景观工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年4月9日在公司会议室召开。会议的通知于2017年3月29日以书面方式发出。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议由黄煜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过了《2016年度董事会工作报告》；



1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年工作报告。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《2016年度总经理工作报告》；



1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由总经理汇报2016年工作报告。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会情况：本议案无需提交股东大会审议。



（三）审议通过了《2016年度财务决算报告》；



1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过了《2017年度财务预算报告》；



1、议案内容：根据 2016 年实际经营情况，结合 2017 年市场情况



和公司经营目标，对公司 2017年年初制定的2017 年度财务预算予以汇



报。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过了《2016年年度报告及摘要》；



1、议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016



年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



详见公司于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润



园景景观工程设计股份有限公司 2016年年度报告》（公告编号：



2017-014），《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年年度报



告摘要》（公告编号：2017-013）。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（六）审议通过了《2016年度利润分配方案》；



1、议案内容：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行2016年度利润分配。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（七）审议通过了《2017年度公司经营计划》；



1、议案内容：为实现公司经营目标，公司为此制定了一系列的细分计划，以实现销售收入高速增长为经营目标。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会情况：本议案尚需提交股东大会审议。



（八）审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普……
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