公告日期：2017-04-10

证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券



福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



2016年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2016年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议由董事会召集，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准或履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月2日14:00



结束时间：2017年5月2日16:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年4月25日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



3.北京大成（福州）律师事务所律师



(七)会议地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室二、会议审议事项



（一） 审议《2016年度董事会工作报告》；



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年工作报告。



（二） 审议《2016年度监事会工作报告》；



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报2016年工作报告。



（三） 审议《2016年度财务决算报告》；



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016



年度财务决算情况予以汇报。



（四） 审议《2017年度财务预算报告》；



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2017



年度财务预算情况予以汇报。



（五） 审议《2016年年度报告及摘要》；



议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司2016



年年度报告及年度报告摘要予以汇报。



详见公司于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布的《福建省



天润园景景观工程设计股份有限公司2016年年度报告》（公告编号：



2017-014），《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年年



度报告摘要》（公告编号：2017-013）。



（六） 审议《2016年度利润分配方案》；



议案内容：为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行2016年度利润分配。



（七） 审议《2017年度公司经营计划》；



议案内容：为实现公司经营目标，公司为此制定了一系列的细分计划，以实现销售收入高速增长为经营目标。



（八）审议《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2017年年度审计机构的议案》；



议案内容：继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度提供相关审计服务，聘期一年。



详见公司于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定



信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）发布的《福建省



天润园景景观工程设计股份有限公司关于续聘2017年度财务审计机



构的公告》（公告编号：2017-022）



（九）审议《关于公司住所地址变更的议案》；



议案内容：因公司发展需要拟对公司住所地址进行变更，变更前住所地址为“福州市晋安区福新中路89号和声工商大厦18室”，变更后住所地址为“福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园D区30、31号楼 ”，变更后的公司住所地址以工商管理部门最终核准为准。 详见公司于2017年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或 ww……
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