公告日期:2017-03-24
公告编号:2017-012
证券代码:834050 证券简称:天润园景 主办券商:东兴证券
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司
2017年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议召开时间:2017年03月24日
2、会议召开地点:福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议
室
3、会议召开方式:现场
4、会议召集人:董事会
5、会议主持人:董事长黄煜先生
6、召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共11人,持有
表决权的股份10,385,541股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
公告编号:2017-012
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于追认关联交易的议案》
1、议案内容:
根据公司日常经营需要,2016年9月1日,公司就港头广场东侧办公
SOHO硬质景观工程石材供需与福州川兴石业有限公司于福州签订《石材
供需合同》,合同金额(含税价)为人民币891,310.00元,实际交易金
额822,878.21元,交易标的为石材;
2016年5月5日,公司就总部经济园区SOHO落地样板区硬质景观工
程石材供需、2016年6月28日就港头广场东侧办公SOHO硬质景观工程
石材供需、2016年8月8日就闽侨大厦后区硬质景观工程石材供需与晋
安区拓兴建材店于福州签订《石材供需合同》,合同金额(含税价)共计人民币2,204,231.00元,实际交易金额1,795,512.00元,交易标的为石材;
2016年7月4日,公司就保福新苑中学硬质景观工程石材供需与闽侯
县南屿卡斯诺建材经营部于福州签订《石材供需合同》,合同金额(含税价)为人民币1,360,563.00元,实际交易金额989,665.95元,交易标的为石材。
具体内容详见公司于2017年3月7日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司追认关联交易公告》(公告编号:2017-008)。
2、议案表决结果:同意股数8,501,000股,占本次股东大会有表决
权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总
数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况:本议案涉及关联交易事项,关联股东郭恒禄已回避表决。
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