公告日期：2017-03-07

公告编号：2017-011



证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券



福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



2017年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为 2017 年第二次临时股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等有关规定。会议召开不需相关部门批准和履行必要程序。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年03月24日09:00



结束时间：2017年03月24日11:00



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



公告编号：2017-011



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年03月20日，股权登记日



下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员



(七)会议地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议室二、会议审议事项



（一）审议《关于追认关联交易的议案》



议案内容：根据公司日常经营需要，2016年9月1日,公司就港



头广场东侧办公SOHO硬质景观工程石材供需与福州川兴石业有限公



司于福州签订《石材供需合同》，合同金额（含税价）为人民币



891,310.00元，实际交易金额822,878.21元，交易标的为石材；



2016年5月5日,公司就总部经济园区SOHO落地样板区硬质景



观工程石材供需、2016年6月28日就港头广场东侧办公SOHO硬质



景观工程石材供需、2016年8月8日就闽侨大厦后区硬质景观工程



石材供需与晋安区拓兴建材店于福州签订《石材供需合同》，合同金额（含税价）共计人民币 2,204,231.00元，实际交易金额1,795,512.00元，交易标的为石材；



2016年7月4日,公司就保福新苑中学硬质景观工程石材供需与



闽侯县南屿卡斯诺建材经营部于福州签订《石材供需合同》，合同金额（含税价）为人民币1,360,563.00元，实际交易金额989,665.95元，交易标的为石材。



具体内容详见公司于2017年3月7日在全国中小企业股份转让



公告编号：2017-011



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司追认关联交易公告 》（ 公告编号：2017-008）。



（二）审议《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》；



议案内容：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）拟与福州川兴石业有限公司签订《石材供需合同》，预计2017年度日常性关联交易金额1,782,620元；



公司拟与晋安区拓兴建材店签订《石材供需合同》，预计 2017



年度日常性关联交易金额3,591,024元；



公司拟与闽侯县南屿卡斯诺建材经营部签订《石材供需合同》，预计2017年度日常性关联交易金额1,979,332元。



具体内容详见公司于2017年3月7日在全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于预计2017



年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-009）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



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