公告日期:2017-03-07
公告编号:2017-008
证券代码:834050 证券简称:天润园景 主办券商:东兴证券
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司
关于追认关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
2016年9月1日,福建省天润园景景观工程设计股份有限公司(以
下简称“公司”)就港头广场东侧办公SOHO硬质景观工程石材供需与
福州川兴石业有限公司于福州签订《石材供需合同》,合同金额(含税价)为人民币891,310.00元,实际交易金额822,878.21元,交易标的为石材;
2016年5月5日,公司就总部经济园区SOHO落地样板区硬质景观
工程石材供需、2016年6月28日就港头广场东侧办公SOHO硬质景观
工程石材供需、2016年8月8日就闽侨大厦后区硬质景观工程石材供
需与晋安区拓兴建材店于福州签订《石材供需合同》,合同金额(含税价)共计人民币2,204,231.00元,实际交易金额1,795,512.00元,交易标的为石材;
公告编号:2017-008
2016年7月4日,公司就保福新苑中学硬质景观工程石材供需与闽
侯县南屿卡斯诺建材经营部于福州签订《石材供需合同》,合同金额(含税价)为人民币1,360,563.00元,实际交易金额989,665.95元,交易标的为石材。
(二)关联方关系概述
郭恒禄系公司股东,同时持有福州川兴石业有限公司股份9,270,000
股,占福州川兴石业有限公司总股本的90%,且担任该公司法定代表人、
董事长职务;
晋安区拓兴建材店经营者张柳清系公司股东郭恒禄之配偶;
闽侯县南屿卡斯诺建材经营部经营者谢晶晶系公司股东郭恒禄之弟配偶。
(三)表决和审议情况
2017年3月7日公司第一届董事会第十二次会议审议了《关于偶发
性关联交易的议案》。表决结果:赞成票5票,反对票0票,弃权票0
票,所有董事均不是本次交易的关联方。回避表决情况:本议案无需回避表决。
此议案涉及关联交易尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、 关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名 住所 企业类型 法定代表人
称
福州川兴石业 福州市晋安区鼓山镇 有限责任公
有限公司 招贤路420号煮海都 司 郭恒禄
会二层01酒楼-03
晋安区拓兴建 福建省福州市晋安区 个体工商户 张柳清
公告编号:2017-008
材店 连江北路118号卡斯
诺大厦一层06店面
闽侯县南屿卡 福建省福州市闽侯县
斯诺建材经营 南屿乌龙江南大道33 个体工商户 谢晶晶
部 号三盛南香湖128#楼
一层01店面--03号
(二)关联关系
郭恒禄系公司股东,同时持有福州川兴石业有限公司股份
9,270,000股,占川福州川兴石业有限公司总股本的90%,且担任该公
司法定代表人、董事长职务;
晋安区拓兴建材店经营者张柳清系公司股东郭恒禄之配偶;
闽侯县南屿卡斯诺建材经营部经营者谢晶晶系公司股东郭恒禄之弟配偶。……
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