公告日期：2017-01-18

公告编号：2017-007



证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券



福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



2017年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年01月18日



2、会议召开地点：福建省天润园景景观工程设计股份有限公司会议



室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长黄煜先生



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2017年 1月 3日在全国中小企业股份转让系统



（http://www.neeq.com）指定信息披露平台上刊登了《2017年第一次临



时股东大会通知公告》（公告编号：2017-004）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司章程》的有关规定。



公告编号：2017-007



（二）会议出席情况



出席会议股东：出席本次股东大会的股东及代理人共11人，持有表



决权的股份10,385,541股，占公司有表决权股份总数的100.00%。



二、 议案审议情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过了《关于偶发性关联交易的议案》；



1、议案内容：



公司与股东黄煜签订借款合同，由黄煜向公司提供借款 300 万元；



公司与股东叶仙波签订借款合同，由叶仙波向公司提供借款 200 万元；



公司与股东张斌签订借款合同，由张斌向公司提供借款 300 万元。以上



三笔借款分三期支付，借款支付时间分别为2017年1月26日之前、2017



年2月17日之前、2017年3月16日之前；借款的利息按中国人民银行



公布的同期贷款基准利率标准执行；公司将在资金充裕时向上述股东归还借款。



具体内容详见公司于2017年1月3日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-001）。



2、表决结果：同意股数2,623,541股，占本次股东大会有表决权股



份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联股东黄煜、叶仙波、翁玉统、张春镇、蔡铁勇、张斌、福州市天润联创投资有限公司已回避表决。

……


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。