公告日期：2017-01-03

公告编号：2017-003



证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券



福建省天润园景景观工程设计股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



福建省天润园景景观工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年01月03日在公司会议室召开。会议的通知于2016年12月23日以通讯方式发出。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议由黄煜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。



二、会议表决情况



与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》。



1、议案内容：公司与股东黄煜签订借款合同，由黄煜向公司提供借款 300 万元；公司与股东叶仙波签订借款合同，由叶仙波向公司提供借款200万元；公司与股东张斌签订借款合同，由张斌向公司提供借款300万元，以上三笔借款分三期支付，借款支付时间分别为2017年 1月26日之前、2017年2月17日之前、2017年3月16日之前；借款的利息按中国人民银行公布的同期贷款基准利率标准执行；公司将在资金充裕时 公告编号：2017-003



向上述股东归还借款。



具体内容详见公司于2017年1月3日在全国中小企业股份转让系统



指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-001）。



2、议案表决结果：董事黄煜、叶仙波、张春镇、翁玉统系关联方，因此，参与表决的非关联董事不足 3 人。根据《公司章程》第一百一十条的规定，此议案将由董事会直接提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司主营业务变更的议案》。



1、议案内容：公司为进一步扩大经营领域，增强公司的持续经营能力，拓展公司经营范围，公司管理层决定调整公司主营业务经营形态，变更公司主营业务。变更前公司主营业务为园林景观工程设计，主要为地产类项目和市政工程类项目提供景观设计服务，变更后主营业务以园林景观工程施工为主。具体内容详见公司于2017年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司主营业务变更的公告》（公告编号：2017-002）。



2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。



1、议案内容：鉴于上述议案(一)、议案（二）需经股东大会审议,现提议于2017年1月18日召开2017年第一次临时股东大会,股权登记
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