公告日期:2016-11-17
公告编号:2016-040
证券代码:834050 证券简称:天润园景 主办券商:东兴证券
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司
偶发性关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
福建省天润园景景观工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)就福州鼓楼区软件园D区30,31号楼室内及外墙装修工程拟与福建省中恒装饰工程有限公司(以下简称“装饰公司”)于福州签订《装修合同》,合同金额(含税价)为人民币1,512,500元,交易标的为福州鼓楼区软件园D区30,31号楼室内及外墙装修工程。
(二)关联方关系概述
黄煜系公司实际控制人并担任法定代表人、董事长,同时持有福建省中恒装饰工程有限公司股份1,100,000股,占装饰公司总股本的22%且担任该公司法定代表人、董事长职务;
叶仙波系公司股东、董事、总经理,同时持有福建省中恒装饰工程有限公司股份1,100,000股,占装饰公司总股本的22%且担任该公司监事职务;
翁玉统系公司股东、董事、副总经理,同时持有福建省中恒装饰工程有限公司股份350,000股,占装饰公司总股本的7%。
公告编号:2016-040
(三)表决和审议情况
2016年11月17日公司第一届董事会第十次会议审议了《关于
偶发性关联交易的议案》,关联董事黄煜、叶仙波、翁玉统回避表决。
因参与表决的非关联董事不足3人,根据《公司章程》第一百一十条
的规定,此议案将由董事会直接提交2016年第七次临时股东大会审
议。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
福建省中恒装饰 福州市鼓楼区杨桥东路建
有限责任公司 黄煜
工程有限公司 兴广厦C座401、402室
(二)关联关系
黄煜系公司实际控制人并担任法定代表人、董事长,同时持有福建省中恒装饰工程有限公司股份1,100,000股,占装饰公司总股本的22%且担任该公司法定代表人、董事长职务;
叶仙波系公司股东、董事、总经理,同时持有福建省中恒装饰工程有限公司股份1,100,000股,占装饰公司总股本的22%且担任该公司监事职务;
翁玉统系公司股东、董事、副总经理,同时持有福建省中恒装饰工程有限公司股份350,000股,占装饰公司总股本的7%。
三、交易协议的主要内容
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