公告日期：2016-09-06

公告编号： 2016-030

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证券代码： 834050 证券简称： 天润园景 主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 9 月 6 日

2.会议召开地点： 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长黄煜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

公司已于 2016 年 8 月 22 日在全国股份转让系统信息披露平台上

刊登了本次临时股东大会的通知公告（公告编号： 2016-026） 。本次

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司

法》等有关法律、法规及《福建省天润园景景观工程设计股份有限公

司章程》的有关规定。

公告编号： 2016-030

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出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，

持有表决权的股份 5,769,745 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于<福建省天润园景景观工程设计股份有

限公司募集资金管理制度>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司已于 2016 年 8 月 22 日在全国股份转让系统信

息披露平台上公布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司募

集资金管理制度》 （公告编号： 2016-029） 。

2.议案表决结果：

同意股数 5,769,745 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月

8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管

理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司将设立募

集资金专项账户。

2.议案表决结果：


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