公告日期：2016-08-22

公告编号：2016-024

证券代码：834050 证券简称：天润园景 主办券商：东兴证券

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开要情况

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2016年8月21日在公司会议室召开。会议的通知于2016年8月10日以通讯方式发出。本次会议应出席董事五名，实际出席董事五名。本次会议由黄煜先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

与会董事以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于<福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年半年度报告>的议案》。

1、议案内容：《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司2016年半年度报告》

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公告编号：2016-024

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<福建省天润园景景观工程设计股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

1、议案内容：《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司募集资金管理制度》

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》。

1、议案内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》，公司将设立募集资金专项账户。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》。

1、议案内容：

公司与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

2、表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于召开2016年第五次临时股东大会的议案》。


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