公告日期：2019-04-22

证券代码：834047 证券简称：缔安科技 主办券商：兴业证券

上海缔安科技股份有限公司



第二届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月9日以书面或电

子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长袁初成

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况





会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《公司2018年度总经理工作报告》

1.议案内容：



根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了2018年度工作开展情况，报告期内，公司紧紧围绕各项目标的实现，团结一致，攻坚克难，较好的完成了全年的工作目标。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：



董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，2018年董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，发挥了董事会的作用，并将持续规范公司治理，推进公司的各项业务发展。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：



公司2018年年度报告的财务数据经由众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》编制了2018年年度报告及其摘要。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《2018年年度报告》（公告编号：2019-032）及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-033），批准并同意对外报送审计报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司2018年度财务决算报告》

1.议案内容：



报告期内，公司财务部门严格按照《企业会计准则》、《会计法》的规定进行财务核算,公司所编制的年度报表经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具了标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部草拟了《2018年度财务

决算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《公司2019年度财务预算方案》

1.议案内容：



公司在总结和分析的基础上，结合公司2019年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,编制了《2019年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《公司2018年度利润分配方案》

1.议案内容：



本年度不进行利润分配及资本公积转增股本，利润留存公司进行生产经营。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：



详细内容请参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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