公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-039
证券代码：834047 证券简称：缔安科技 主办券商：兴业证券
上海缔安科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
（一） 召开情况

上海缔安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司经营范围变更及修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二） 会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
二、 经营范围内容变更

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟变更经营范围，变更对照如下：


公告编号：2019-039
原规定 修订后

公司经营范围是：从事计算机软公司经营范围是：从事计算机软硬件、通讯设备、网络科技领域硬件、通讯设备、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备及相关产品、电子产品、通讯设备及相关产品、电子产品、办公用品的销售。【依法须经批准办公用品的销售，经营电信业务。的项目，经相关部门批准后方可【依法须经批准的项目，经相关
开展经营活动】 部门批准后方可开展经营活动】
三、 公司章程修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第十三条公司经营范围是：从事第十三条公司经营范围是：从事计算机软硬件、通讯设备、网络计算机软硬件、通讯设备、网络科技领域内的技术开发、技术转科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件、通讯设备及相关产品、机软硬件、通讯设备及相关产品、电子产品、办公用品的销售。【依电子产品、办公用品的销售，经法须经批准的项目，经相关部门营电信业务。【依法须经批准的项批准后方可开展经营活动】 目，经相关部门批准后方可开展

公告编号：2019-039
经营活动】

是否涉及到公司注册地址的变更：□是√否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。四、 对公司的影响

本次经营范围的变更是适应公司发展需要，有利于公司进一步拓展业务范围，提升市场竞争力和盈利能力，对公司的经营有积极的影响。
五、 备查文件
《上海缔安科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
《上海缔安科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

上海缔安科技股份有限公司
董事会
2019年4月22日

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