公告日期:2019-03-08
公告编号:2019-026
证券代码:834047 证券简称:缔安科技 主办券商:兴业证券
上海缔安科技股份有限公司
关于修订《公司章程》公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 董事会召开情况
(一) 召开情况
上海缔安科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月5日召开第二届董事会第四次会议,审议通过了《关于修改公司章程的议案》,并同意将该议案提交公司股东大会表决。
(二) 会议召开的合法、合规性
本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定。
二、 修订内容
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,修订对照如下:
原规定 修订后
第六条
公告编号:2019-026
公司注册资本为人民币2695万 公司注册资本为人民币
元。 3413.7774万元。
第一百零五条
公司设董事会,由5名董事组 公司设董事会,由7名董事组
成,对股东大会负责。 成,对股东大会负责。
是否涉及到公司注册地址的变更:是√否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。三、 对公司的影响
上述章程变更对公司不造成重大影响。
四、 备查文件
(一)经与会董事签字并加盖公章《上海缔安科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
上海缔安科技股份有限公司
董事会
2019年3月8日
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