公告日期:2019-03-07
公告编号:2019-015
证券代码:834047 证券简称:缔安科技 主办券商:兴业证券
上海缔安科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年3月5日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年3月1日以书面或电
子邮件方式发出
5.会议主持人:吴骏
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
公告编号:2019-015
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于选举迮钧权为公司监事的议案》
1.议案内容:
因公司监事潘剑辞去公司监事职务,导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的规定,公司监事会决定提名迮钧权为公司监事候选人,并提请公司股东大会审议,监事任期自股东大会审议通过之日至第二届监事会任期届满之日止。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)经与会监事签字并加盖公章的《上海缔安科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
上海缔安科技股份有限公司
监事会
2019年3月7日
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