公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-023
证券代码:834047 证券简称:缔安科技 主办券商:兴业证券
上海缔安科技股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年8月8日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2018年7月28日以书面或邮件方式发
出
5. 会议主持人:吴骏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于【2018】年【8】月【10】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-
公告编号:2018-023
021)。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关规定及要求,公司监事会对《上海缔安科技股份有限公司2018年半年度报告》进行了审核,并发表书面审核意见如下:
(1)半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司2018年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司2018年半年度报告基本上真实反映出公司2018年半年度的经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与2018年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。
公司募集资金存放与实际使用均符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)-连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关法律、法规和
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规范性文件,不存在违规存放与使用募集资金的情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海缔安科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
(二)《上海缔安科技股份有限公司2018年半年度报告》
(三)《上海缔安科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
上海缔安科技股份有限公司
监事会
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