公告日期:2018-08-10
公告编号:2018-022
证券代码:834047 证券简称:缔安科技 主办券商:兴业证券
上海缔安科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2018年8月8日
2. 会议召开地点:公司会议室
3. 会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月28日以书面或邮件方式发
出
5. 会议主持人:董事长袁初成先生
6. 会议列席人员(如有):公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年半年度报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于【2018】年【8】月【10】日在全国中小企业股份转让系统
公告编号:2018-022
指定信息披露平台披露的《公司2018年半年度报告》(公告编号:2018-021)。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于【2018】年【8】月【10】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》(公告编号:2018-024)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《上海缔安科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
(二)《上海缔安科技股份有限公司2018年半年度报告》
(三)《上海缔安科技股份有限公司2018年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》
上海缔安科技股份有限公司
董事会
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