公告日期:2018-06-06
公告编号:2018-020
证券代码:834047 证券简称:缔安科技 主办券商:兴业证券
上海缔安科技股份有限公司
高级管理人员变动公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2018年6月6日审议并通过:
任命袁初成先生为公司总经理,陆忠达、陈炬先生为公司副总经理,李聪女士为公司董事会秘书,刘秋平先生为公司研发总监,冯天兵先生为公司运维总监,陆佩雯女士为公司财务总监,任期三年,与第二届董事会任期一致。
本次会议召开10日前以书面或邮件方式方式通知全体董事,实
际到会董事5人。到会人持有公司股份15,885,664股,占股份总数
的58.94%,会议由袁初成先生主持。
以上决议表决情况为:
《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、研发总监、运维总监、财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》的表决结果为:同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
(二)被任免董监高的基本情况
公告编号:2018-020
总经理袁初成先生持有公司股份10,160,498股,占公司总股份
的37.70%。
副总经理陆忠达先生持有公司股份5,725,166股,占公司总股份
的21.24%。
其他高级管理人员未持有公司股份。
董事会秘书李聪,联系电话:021-62881836;联系地址:上海市长宁区天山路1717号T2-603,暂未取得董事会秘书资格。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发
布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等外部信息公示平台,上述高级管理人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职的原因
公司第一届高级管理人员任期于2018年6月5日届满,根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定,正常换届。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响
公司第一届高级管理人员任期于2018年6月5日届满,根据
《公司法》、《公司章程》等相关规定,正常换届。
(二)对公司生产、经营上的影响
本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件目录
公告编号:2018-020
《上海缔安科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
上海缔安科技股份有限公司
董事会
2018年6月6日
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