公告日期：2022-10-12

公告编号：2022-063

证券代码：834045 证券简称：清众科技 主办券商：山西证券
山西清众科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 30 日以电话和书面方式
发出

5.会议主持人：董事长王庆生先生

6.会议列席人员：监事会全体成员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<山西清众科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司对《关于拟修订<山西清众科技股份有限公司章程>的议案》进行了审议，
详见公司于 2022 年 10 月 12 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山西清

公告编号：2022-063

众科技股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-064）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名黄海清、王程为山西清众科技股份有限公司董事会成员的议案》
1.议案内容：

公司对《关于提名黄海清、王程为山西清众科技股份有限公司董事会成员的
议案》进行了审议，详见公司于 2022 年 10 月 12 日在全国股转系统信息披露平
台上披露的《山西清众科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-065）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于山西清众科技股份有限公司新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展和经营需要，公司拟与阿里巴巴云计算（北京）有限公司、
阿里云计算有限公司发生关联交易。详见公司于 2022 年 10 月 12 日在全国股转
系统信息披露平台上披露的《山西清众科技股份有限公司关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-066）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2022-063

（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2022 年 10 月 12 日在全国股转系统信息披露平台上披露的《山
西清众科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2022-067）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、备查文件目录

《山西清众科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山西清众科技股份有限公司
董事会
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