公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-119

证券代码：834044 证券简称：富泰和 主办券商：山西证券
深圳市富泰和精密制造股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：电话会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 16 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席王晓婷
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认公司 2021 年-2024 年 1 月-9 月份关联交易的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-139）


公告编号：2024-119

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年 1-9 月份财务数据及审计报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2024 年 1-9 月审计报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司内部控制评价报告及其鉴证报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指
定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳市富泰和精密制造股份有限公司内部控制评价报告》（公告编号：2024-140）及《内部控制鉴证报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司非经常性损益的鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司非经常性损益的鉴证报告》，请审议确认上述报告。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《公司非经常性损益的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2024-119

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，请审议确认上述报告。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）发布的《前次募集资金实际使用情况的鉴证报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于修订<监事会议事规则(修订稿）>（北交所上市后适用）的
议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》等相关法律法规的规定，结合公司规范经营及实际管理需……
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