公告日期：2019-08-19

公告编号：2019-014

证券代码：834041 证券简称：上海恒业 主办券商：天风证券
上海恒业分子筛股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 7 日，以书面通
知形式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席张新文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海恒业分子筛股份有限公司章程》和《监事会议事规则》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2019-014

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海恒业分子筛股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-015）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《上海恒业分子筛股份有限公司 2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1)《上海恒业分子筛股份有限公司 2019 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2)《上海恒业分子筛股份有限公司 2019 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

3)提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2019-014

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《上海恒业分子筛股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《上海恒业分子筛股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
上海恒业分子筛股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 19 日

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