公告日期:2021-05-28
公告编号:2021-019
证券代码:834040 证券简称:XD 华信电 主办券商:东兴证券
辽宁华信电气股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员
换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、董事会秘书、财务负责人及高级管理人员换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2021
年 5 月 26 日审议并通过:
选举邢小东先生为公司董事长,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 11,149,700 股,占公司股本的 20.73%,不是失信联合惩戒对象。
聘任邢小东先生为公司总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 11,149,700 股,占公司股本的 20.73%,不是失信联合惩戒对象。
聘任彭春艳女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,277,200 股,占公司股本的 2.37%,不是失信联合惩戒对象。
聘任彭春艳女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 1,277,200 股,占公司股本的 2.37%,不是失信联合惩戒对象。
聘任郭羽先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 8,847,700 股,占公司股本的 16.45%,不是失信联合惩戒对象。
聘任唐晓松先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份8,847,700股,占公司股本的16.45%,不是失信联合惩戒对象。
聘任王英先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 400,000 股,占公司股本的 0.74%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2021-019
聘任刘亚男女士为公司副总经理,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 499,600 股,占公司股本的 0.93%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事 9 人。
会议由邢小东主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
监事会主席换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2021
年 5 月 26 日审议并通过:
选举宋云鹏先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2021 年 5 月 26 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 2,327,800 股,占公司股本的 4.33%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由宋云鹏主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》和《公司章程》规定,本次属于正常换届选举,保证了公司董事会和监事会工作正常开展,未对公司生产、经营上产生任何影响。
三、备查文件
《辽宁华信电气股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
《辽宁华信电气股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
辽宁华信电气股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 28 日
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