公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-007

证券代码：834036 证券简称：ST 立特 主办券商：申万宏源
上海立特营销股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 15 日 10:30。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2020-007

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834036 ST 立特 2020 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司对公司
章程进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《上海立特营销股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-006）。
（二）审议《关于修订<股东大会议事规则>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《股东大会议事规则》进行修订。具体制度内容详
见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披

公告编号：2020-007

露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。
（三）审议《关于修订<董事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《董事会议事规则》进行修订，具体制度内容详见
公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露
的《监事会议事规则》（公告编号：2020-010）。
（四）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司治理需要，公司决定对《监事会议事规则》进行修订，具体制度内容详见
公司于 2020 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露
的《监事会议事规则》（公告编号：2020-011）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
……
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