公告日期:2019-08-19
公告编号:2019-043
证券代码:834036 证券简称:ST 立特 主办券商:申万宏源
上海立特营销股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:上海市普陀区大渡河路 168 弄 31 号 E 座 1007 室会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈振荣
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共2人,持有表决权的股份总数7,060,000股,占公司有表决权股份总数的 30.695%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补选胡炯为公司第三届董事会董事》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 7 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届董事会第四次会议决议公告》,公告编号为
公告编号:2019-043
2019-038。
2.议案表决结果:
同意股数 7,060,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项
(二)审议通过《关于补选唐小娜女士为公司第三届监事会监事》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2019 年 7 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第三届监事会第三次会议决议公告》,公告编号为2019-039。
2.议案表决结果:
同意股数 7,060,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0
股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本案不涉及关联事项
三、备查文件目录
《2019 年第三次临时股东大会会议决议》
上海立特营销股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 19 日
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