公告日期:2019-07-31
公告编号:2019-041
证券代码:834036 证券简称:ST 立特 主办券商:申万宏源
上海立特营销股份有限公司监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任命基本情况
(一)任命的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第三次会议于 2019 年7 月 29 日审议并通过:
选举唐小娜为公司监事,任职期限 3 年,自 2019 第三次临时股东大会决议之日起
生效。
本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由陈则奚主持。
本次任命尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是 √否
(二)被任免董监高人员情况
被选举监事唐小娜持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。
(三)任命/免职原因
鉴于公司原监事翁艾洁女士因个人原因已提交书面辞职报告,监事会提名唐小娜女士为公司第三届监事会监事候选人。唐小娜女士不属于失信联合惩戒对象。
(四)新任董监高人员履历
唐小娜,女,1977 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,毕业于漳平化工技校,中
专学历。2003 年 3 月-2017 年 3 月就职于厦门泰成汽车有限公司,2017 年 3 月至今就
职于厦门海翼泰成汽车有限公司担任行政经理一职。
公告编号:2019-041
二、任免对公司产生的影响
任免对公司生产、经营的影响:
本次任命后,公司监事会成员及高级管理人员人数符合《公司法》及《公司章程》关于其人数的规定,不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件
《第三届监事会第三次会议决议》
上海立特营销股份有限公司
监事会
2019 年 7 月 31 日
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