公告日期：2019-07-23

上海立特营销股份有限公司



2018 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2019 年 7 月 19 日



2.会议召开地点：上海市普陀区大渡河路 168 号 E 座 1007 室



3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈振荣

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数7,060,000股，占公司有表决权股份总数的 30.695%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《第三届董事会第三次会议决议公告》





同意股数 7,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《第三届董事会第三次会议决议公告》

2.议案表决结果：



同意股数 7,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《第三届董事会第三次会议决议公告》

2.议案表决结果：



同意股数 7,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项



1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《第三届董事会第三次会议决议公告》

2.议案表决结果：



同意股数 7,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项

（五）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《第三届董事会第三次会议决议公告》

2.议案表决结果：



同意股数 7,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项

（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《第三届董事会第三次会议决议公告》

2.议案表决结果：



同意股数 7,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

本案不涉及关联事项

（七）审议通过《关于补充确认 2018 年度关联交易》议案

1.议案内容：



议案内容详见 2019 年 6 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

《第三届董事会第三次会议决议公告》

2.议案表决结果：



同意股数 7,060,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 ……
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