公告日期:2019-06-28
公告编号:2019-030
证券代码:834036 证券简称:立特营销 主办券商:申万宏源
上海立特营销股份有限公司关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是超出预计金额的日常性关联交易。
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》,以及公司业务发展及生产经营情况,公司2018年度日常性关联交易情况如下:
关联交易类型 交易内容 交易方 实际发生额
关联方向公司提
财务资助 股东胡炯 30万元
供借款
关联方为公司借
提供担保 股东胡炯 410万元
款提供担保
(二)表决和审议情况
公司第三届届董事会第三次会议审议通过《关于补充确认2018年度关联交易》议案,同意票数4票,反对票数0票,弃权票数0票,无关联董事无需回避表决,此项交易尚须股东大会的批准。该事项已提交2018年年度股东大会审议。根据《公司章程》的相关规定,关联董事及关联方股东回避表决。
(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
公告编号:2019-030
(一)关联方基本情况
1.自然人
姓名:胡炯
住所:上海市长宁区茅台路500弄
(二)关联关系
胡炯为公司股东。胡炯担任立特营销董事会秘书职务,持有3,100,000.00股,占13.4783%。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
当期银行利息
四、交易协议的主要内容
无
五、关联交易的目的及对公司的影响
(一)目的和对公司的影响
本次关联交易能有效缓解公司流动资金需求,使公司届时得以支付员工薪资,符合公司和全体股东利益。本次关联交易未对公司正常生产经营活动造成影响。六、备查文件目录
第三届董事会第三次会议决议
上海立特营销股份有限公司
董事会
2019年6月28日
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