公告日期：2025-01-08

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2025-001
重庆康普化学工业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长邹潜先生

6.会议列席人员：监事、其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事周涛因工作原因以通讯方式参与表决。

董事程世红因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的议案》


1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟于 2025 年度向银行等金融机构申请总额不超过 30,000 万元（含 30,000 万元）的综合授信额度。授信期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于 2025 年度预计向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高公司资金利用率，在不影响公司主营业务正常发展的前提下，公司拟使用额度不超过 10,000 万元人民币（含 10,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品，获取额外的资金收益。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于公司 2025 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。


1.议案内容：

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护广大投资者和公司的合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的规定，公司拟制定《舆情管理制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 8 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《舆情管理制度》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

1.议案内容：

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，公司拟制定《市值管理制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为响应国家绿色发展理念，加快构建资源循环利用体系，实现资源回收利用，公司拟与关联方重庆三丰泰科技发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“重庆三
丰泰”）共同设立重庆鑫丰泰环保科技有限公司（暂定名，具体以工商审核通过为……
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