公告日期：2024-05-16

证券代码：834033 证券简称：康普化学 公告编号：2024-052
重庆康普化学工业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：重庆市长寿区化中大道 7 号，公司会议室

3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：邹潜先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
63,682,320 股，占公司有表决权股份总数的 53.4538%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
13,260 股，占公司有表决权股份总数的 0.0111%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况


2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（1）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 17 日届满，现拟提前进行换届
选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》等有关规定，董事会拟提名邹潜、张冬梅、邹江林为公司第四届董事会 非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过 之日起至第四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（2024-040）。

（2）审议通过《关于提名并选举公司第四届董事会独立董事的议案》
公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 17 日届满，现拟提前进行换届
选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》等有关规定，董事会拟提名周涛、程世红为公司第四届董事会独立董事 候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第 四届董事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（2024-040）。

（3）审议通过《关于提名并选举公司第四届监事会非职工监事的议案》
公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 17 日届满，现拟提前进行换届
选举。根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章 程》等有关规定，监事会拟提名肖雪梅、周放历为公司第四届监事会非职工
监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 至第四届监事会任期届满。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn/）披露的《董事、监事换届公告》（2024-040）。
2. 关于董事会换届选举非独立董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会议

议案名称 得票数 是否当选
序号 有效表决权的比例

选举邹潜先生为公

1.01 司第四届董事会非 63,669,060 99.9792% 当选
独立董事

选举张冬梅女士为

1.02 公司第四届董事会 63,669,060 99.9792% 当选
非独立董事

选举邹江林先生为

1.03 公司第四届董事会 ……
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