公告日期：2024-04-03

重庆康普化学工业股份有限公司

章 程


目 录


第一章 总则......1
第二章 经营宗旨和范围......1
第三章 股 份......2
第一节 股份发行 ...... 2
第二节 股份增减和回购 ...... 3
第三节 股份转让 ...... 4
第四章 股东和股东大会......5
第一节 股东 ...... 5
第二节 股东大会的一般规定 ...... 7
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知 ...... 12
第五节 股东大会的召开 ...... 13
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 16
第五章 董事会......21
第一节 董事 ...... 21
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总经理及其他高级管理人员......29
第七章 监事会......30
第一节 监事 ...... 30
第二节 监事会 ...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......33
第一节 财务会计制度 ...... 33
第二节 利润分配 ...... 34
第三节 内部审计 ...... 36
第四节 会计师事务所的聘任 ...... 37
第九章 通知及公告......37
第一节 通知 ...... 37
第二节 公告 ...... 38
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......38
第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 38
第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程......41
第十二章 投资者关系管理......41
第十三章 附则......42

第一章 总则

第一条 为维护重庆康普化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限公司。

公司以发起方式设立；在重庆市注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91500115793543071J。

公司于 2022 年 11 月 15 日经中国证券监督管理委员会核准，向不特定合格投
资者公开发行人民币普通股 1,725 万股，于 2022 年 12 月 21 日在北京证券交易所
上市。

第三条 公司的注册中文名称：重庆康普化学工业股份有限公司。

第四条 公司住所：重庆市长寿区化中大道 7 号。

第五条 公司的注册资本为人民币 9,164.25 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书以及董事会可能聘任的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：以质量创品牌，以品牌促发展，为提高中国有色金属的发展而贡献全部力量。


第十二条 公司的经营范围：

许可项目：货物及技术进出口业务，危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：研制、生产、销售化工产品、金属萃取剂、矿山用化学品（不含危险化学品）；金属溶剂萃取工程技术的设计、应用，专用化学产品制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

第十三条 公司按照市场导向，根据自身能力以及经营发展的需要，可以调整经营范围，并在境内外设立分支机构，但应当经公司登记机关核准并办理工商变更登记。

第三章 股 份

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