公告日期：2022-05-26

证券代码：834031 证券简称：群大科技 主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 26 日



2.会议召开地点：会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱福康

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、 部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数20,118,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 20,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度公司董事会工作报告》。

2.议案表决结果：



同意股数 20,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



《2021 年度公司监事会工作报告》。

2.议案表决结果：





同意股数 20,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无须回避表决

（四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

编制了 2021 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-007）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：



同意股数 20,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无须回避表决

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：



公司 2021 年财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了立信中联审字[2022]D—0228 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反



映了群大科技2021年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2021 年度的合并及

公司经营成果和合并及公司现金流量。

2.议案表决结果：



同意股数 20,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表……
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