公告日期：2022-03-01

公告编号：2021-013



证券代码：834031 证券简称：群大科技 主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司



2021 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 6 月 14 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长朱福康

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数20,118,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.71%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2021-013



公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第二届董事会任期将于 2021 年 6 月届满，出于公司规范运作的需要，

根据公司法及公司章程的有关规定，选举朱福康、朱飞、施卫松、朱亚益、严生良为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会批准之日起就任。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。2.议案表决结果：



同意股数 20,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：



公司第二届监事会任期将于 2021 年 6 月届满，出于公司规范运作的需要，

根据公司法及公司章程的有关规定，选举郑伟刚、范中华、李建新为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱汉明、金琴佳共同组成第三届监事会，任期为 3 年，自股东大会通过之日起算。公司第三届监事会成员与第二届相比，郑伟刚、范中华、李建新、朱汉明为连选连任，金琴佳为新任职工监事候选人，原监事陈泽武不再担任职工监事，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。





公告编号：2021-013



2.议案表决结果：



同意股数 20,118,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况



该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况



姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况



朱福康 董事 任职 2021 年 6 月 2021 年第一次临 审议通过

14 日 时股东大会



朱飞 董事 ……
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