公告日期：2021-06-02

公告编号：2021-012

证券代码：834031 证券简称：群大科技 主办券商：浙商证券
浙江群大饲料科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十七次会议决议通过，履行了必要的审批程序。
（三）会议召开的合法性、合规性
公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等相关事项符合《公司法》等法 律法规以及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 14 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-012

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834031 群大科技 2021 年 6 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第二届董事会任期将于 2021 年 6 月届满，出于公司规范运作的需要，根据 公司法及公司章程的有关规定，选举朱福康、朱飞、施卫松、朱亚益、 严生良为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会批准之日起就任。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。（二）审议《《关于公司监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会任期将于 2021 年 6 月届满，出于公司规范运作的需要，根据公司法及公司章程的有关规定，选举郑伟刚、范中华、李建新为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱汉明、金琴佳共同组成第三届监事会，任期为 3 年，自股东大会通过之日起算。公司第三届监事会成员与第二届相比，郑伟刚、范中华、李建新、朱汉明为连选连任，金琴佳为新任职工监事候选人，原监事陈泽武不再担任职工监事，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。
上述议案不存在特别决议议案；


公告编号：2021-012

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
2、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的《授权委托书》委托人证券账户卡、持股凭证办事登记。
3、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2021 年 6 月 14 日 9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0573-87831355
（二）会议费用：与会人员食宿及交通费自……
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