公告日期：2021-04-20

证券代码：834031 证券简称：群大科技 主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司



第二届董事会第十五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场



4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 13 日以电话方式发出



5.会议主持人：朱福康

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司本次董事会从会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 0 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年度，公司总经理严格按照《公司章程》等相关规定积极开展工作，

勤勉尽职的履行职责，科学有效地执行了董事会的各项决策，将管理与业务进行恰当的结合，充分提高公司运营效率。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



2020 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。公司全体董事均能够依据公司的董事会规则和相关制度开展工作，以认真负责的态度出席公司董事会，诚信、勤勉地履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：



公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》

编制了 2020 年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-004）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-005）。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。



4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



公司 2020 年财务报告已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了立信中联审字[2021]D—0297 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反

映了群大科技2020年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2020 年度的合并及

公司经营成果和合并及公司现金流量。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



根据 2020 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年

财务预算报告。



2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案报告》议案

1.议案内容：



为保障公司稳定、健康、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2.议案表决结果：同……
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