公告日期:2019-02-25
公告编号:2019-009
证券代码:834027 证券简称:冠尔股份 主办券商:方正证券
青岛冠尔科技股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年2月21日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张起凡
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有《公司法》等关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛冠尔科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数2,152.50万股,占公司有表决权股份总数的99.88%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
公司于2019年1月25日向青岛八方汇银财富管理有限公司借款5万元,公司监事林立
公告编号:2019-009
群为青岛八方汇银财富管理有限公司执行董事兼总经理;上述交易构成了关联交易。具体内容请见公司于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数2,152.50万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《青岛冠尔科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》
青岛冠尔科技股份有限公司
董事会
2019年2月25日
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