公告日期：2019-01-25

青岛冠尔科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张起凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有《公司法》等关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛冠尔科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数2152.50万股，占公司有表决权股份总数的99.88%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

由于对公司承担持续督导职责的主办券商方正证券股份有限公司拟将其全国中小企业

券不再保留主办券商推荐业务资格及业务。经公司与方正证券股份有限公司充分协商，已达成解除持续督导协议的一致意见，拟与方正证券股份有限公司签署附生效条件的《解除持续督导协议书》，协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：



同意股数2152.50万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商中国民族证券有限责任公司签署持续督导协

议的议案》

1.议案内容：

公司已与承接持续督导职责的主办券商中国民族证券有限责任公司达成签订持续督导协议的一致意见，拟与中国民族证券有限责任公司签署附生效条件的《持续督导协议书》和《持续督导协议书之补充协议书》，协议自全国股转公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：



同意股数2152.50万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与方正证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议

案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，公司拟向全国中小企业股份转让系

报告》。

2.议案表决结果：



同意股数2152.50万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的

议案》

1.议案内容：

公司决定授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：



同意股数2152.50万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订经营范围及《公司章程》的议案》

1.议案内容：



根据经营和发展的需要，公司拟变更经营范围并修改《公司章程》相应条款。



变更前公司经营范围：电子产品、通信设备、走线架、光纤槽、电缆桥架、光伏太阳能设备、空调、超导暖气片、汽车充电桩、空气净化新风系统、金属表面处理、高低压配电设备及配件的生产、维修、销售；批发、零售：铝材、文化办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



太阳能设备、空调、超导暖气片、取暖设备、水处理设备、水处理设备安装、环保工程配套技术咨询及项目管理、汽车充电桩、空气净化新风系统、金属表面处理、高低压配电设备及配件的生产、维修、销售；批发、零售：铝材、文化办公用品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。



由于公司经营范围变更，拟相应修订《公司章程》如下：



公司章程修订前：第十二条经依法登记，公司的经营范围为：电子产……
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