公告日期：2018-03-29

公告编号：2018-022



证券代码：834027 证券简称：冠尔股份 主办券商：方正证券



青岛冠尔科技股份有限公司



董事任命公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第五次临时股东大会于2018年3月28日审议并通过：



任命姜爱文担任公司第一届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。



本次会议召开15日前以电话、微信、邮件方式通知全体股东，实际到会股东3人，会议由董事长张起凡主持。本次会议到会股东持有公司股份数为21,550,000股，占公司总股本的100.00%。



本次会议表决情况为：同意股数21,550,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事姜爱文持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。



公告编号：2018-022



根据股转公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，公司对新任董事姜爱文是否为失信联合惩戒对象进行了核查。经公司核查，截至本公告日，姜爱文不属于失信联合惩戒对象。



（三）任命/免职的原因



鉴于原董事潘利平因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司2018年第五次临时股东大会选举姜爱文为公司董事。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会成员人数的影响



本次任命姜爱文为公司第一届董事会董事后，董事会成员人数符合法定要求。



（二）对公司生产、经营上的影响



公司股东大会选举姜爱文为公司董事，符合公司战略规划及公司实际经营发展的需要，有利于进一步提高公司规范化运作水平。



三、备查文件



《青岛冠尔科技股份有限公司2018 年第五次临时股东大会会议



决议》



青岛冠尔科技股份有限公司



董事会



2018年 3月 29日




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